多选题

对于（）频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级.

A开（销）户数量

B非自然人与自然人大额转账汇款频率

C涉及自然人的跨境汇款频率

D挂失频率

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于（）频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级.

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。

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