单选题

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )

A处五十万元以上五百万元以下罚款

B处五十万元以上二百万元以下罚款

C对直接负责的董事

D对直接负责的董事

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )

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单选题

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

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判断题

219.人民银行分支机构应对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

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判断题

洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户最新身份信息及影像资料，确保客户信息准确、完整。

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判断题

金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

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