单选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是（）。（2023）

A禁入类名单制裁类名单由总行内控合规部门管理与维护

B外国政要名单

C关注类名单可由总行

D关注类名单个人和实体为邮储银行客户的，反洗钱牵头管理部门进行管理与维护名单维护人员可以根据实际情况，提交总行反洗钱处理团队开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是（）。（2023）

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多选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中属于邮储银行反洗钱工作的第二道防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价支撑服务等职责的（）。

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多选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行与客户的非面对面交易中，当交易具有（)情形的，客户洗钱风险程度相对较高。

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单选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行大额交易中，（）交易如未发现交易或行为可疑的，可不报送大额交易报告。

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单选题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的，由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展反洗钱回溯性排查。开展回溯性排查的相关工作记录，至少保存（）。

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