根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中属于邮储银行反洗钱工作的第二道防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价支撑服务等职责的（）。

单选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是（）。（2023）

答案解析

多选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中属于邮储银行反洗钱工作的第二道防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价支撑服务等职责的（）。

答案解析

多选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行与客户的非面对面交易中，当交易具有（)情形的，客户洗钱风险程度相对较高。

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单选题

根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行大额交易中，（）交易如未发现交易或行为可疑的，可不报送大额交易报告。

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单选题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的，由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展反洗钱回溯性排查。开展回溯性排查的相关工作记录，至少保存（）。

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