多选题

第四十四条营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B回访客户

C向公安等部门核实

D其他可依法采取的措施

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

第四十四条营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

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多选题

营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

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营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

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单选题

营业机构为持卡人客户办理人民币单笔（）以上现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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判断题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

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