营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

判断题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

答案解析

单选题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务时，需核查客户有效身份证件。当由他人代理存取现金时，单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元时（ ）。

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单选题

各机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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多选题

营业机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：

答案解析

单选题

营业机构为持卡人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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