一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户，他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难，下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？（多选，选2个答案）

多选题

228一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户。他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难。下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？请选择两个答案

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多选题

一个客户来到一个券商那里开业一个公司账户,他要同时代表几个受益人,有明确的长期投资的目的他先是在账户中存入2550万美金,三天后将其中500万美金转到了一家海外的银行,然后,这个客户又开始多次购买比索该券商的合规负责人收到了关于账户资金往来的质询,就在开设账户的当月,该账户的资金余额已经为0下列哪两项标志着合规负责人应该进一步采取行动?(多选)

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单选题

密西西比州的银行员工正在审核一个新客户的贷款申请。贷款抵押是位于佛罗里达州的房产。该贷款将归于一家有限责任公司，且该公司的所有人未向银行披露。已知该公司由一个纽约律师成立，且该公司每月将还款9000美金，此数额高于应还款金额。哪一项涉及洗钱？（单选）

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多选题

226A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品，市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中，单价却只是100美金。B企业按照单价100美金，电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后，把赚得的10万美金存到了银行。下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为？请选择两个答案

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多选题

【多选题】一个客尸釆到一个券商那里开立一个公司账户，他要同时代表几个受益人，有明确的长期投资的目的。他先是在账户中存入2千5百5十万美金，三天后将其中的5百万美金转到了一家海外的银行。然后，这个客户又开始多次购买比索。该券商的合规负责人收到了关于账户资金往来的质询。就在开设账户的当月，该账户的资金余额已经为0下列哪两项标志着合规负责人应该进一步采取行动？

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