单选题

87已提交某客户账户的可疑交易报告，执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件？(两套均出现)

AA 先前提交的同一客户的可疑交易报告

BB 开户文件和账户报表

CC 向客户发送的宣传材料副本

DD 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

87已提交某客户账户的可疑交易报告，执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件？(两套均出现)

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判断题

各级机构提交可疑交易报告后，可以停止对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。

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单选题

银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR）,该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?（单选）

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判断题

在提交可疑交易报告后，已经无须对相关客户、账户及交易进行持续监测。

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单选题

各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。若可疑交易持续发生，应自上一次提交可疑交易报告之应自上一次提交可疑交易报告之日起每日起每（）个月提交一次接续报告。

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