单选题

银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR）,该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?（单选）

AA 审查归档的可疑交易报告的支持文件

BB 与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系

CC 顾客的监视录像

DD 与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR）,该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?（单选）

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判断题

银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。

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单选题

农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

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单选题

证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（　　）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

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单选题

农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

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