多选题

在付款程序处理后，电汇交易被发动到交易监控系统。最近的审计报告确定某些事务没有经过编辑检查，而未被交易监控系统捕获。合规专员应根据这些调查结果采取哪两项行动？（多选，选2个答案）

AA 通知信息技术经理删除这些交易

BB 如果这些交易的数量少于总数的 1%，就忽略这个问题

CC 分析和调查这些交易

DD 通知管理层需要对受影响的应用程序进行更正

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

在付款程序处理后，电汇交易被发动到交易监控系统。最近的审计报告确定某些事务没有经过编辑检查，而未被交易监控系统捕获。合规专员应根据这些调查结果采取哪两项行动？（多选，选2个答案）

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多选题

在付款程序处理后，电汇交易被发送到交易监控系统。最近的审计报告确定某些事务没有经过编辑检查，而未被交易监控系统捕获。合规专员应根据这些调查结果采取哪两项行动?(选择2个答案)

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一名员工检查电汇交易，寻找电汇剥离的迹象，员工应采取哪两项措施来完成适当的银行程序？（多选，选2个答案）

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问答题

TVM无交易记录，卡票的处理程序？

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