首页 试题详情
多选题

合规专员想找电汇交易中存在“消除电汇代码”的交易,应该怎么做?(4选2)

AA 所有电汇。

BB 容易藏匿汇出人受益人信息的环节。

CC 银行代收的大额不明原因电汇。

DD 出入高危区域的电汇

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    合规专员电汇交易存在消除电汇代码”的交易,应该怎么做?(4选2)

    答案解析

  • 单选题

    84一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动,并从客户的帐户识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审?

    答案解析

  • 多选题

    银行员工审查地区交易编码消除电汇代码的迹象,该员工应争取以下那两项措施才算妥当完成。(两套试卷均出现此题)【最新回忆题此题争议较大】

    答案解析

  • 多选题

    在付款程序处理后,电汇交易被发送到交易监控系统。最近的审计报告确定某些事务没有经过编辑检查,而未被交易监控系统捕获。合规专员应根据这些调查结果采取哪两项行动?(选择2个答案)

    答案解析

  • 多选题

    一个合规专员收到该机构监测系统的报告,在多个警报确定一个账户,用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动?(选2个答案)

    答案解析

热门题库