多选题

新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指0天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（多选，选2个答案）

AA 以前年份风险评估的结果

BB 内部政策，程序和流程的变化

CC 任何新的趋势，发展和风险

DD 其他金融机构违反相关的执法行动

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指0天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（多选，选2个答案）

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单选题

99为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求?

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单选题

一个合规专员在新员工介绍会时向一组新出纳员概述了该银行的反洗钱项目。哪些培训元素应该传递绐观众?

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单选题

一个合规专员在新员工介绍会时向一组新出纳员概述了该银行的反洗钱项目。哪些培训元素应该传递给观众？（单选）

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单选题

银行进行每两年一次的独立反洗钱审查，合规专员带领，银行审计部门审核，合规专员审查后提交给董事会，这波操作有以下哪个问题:

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