客户洗钱风险评级分析工作步骤具体分为：（）

多选题

客户洗钱风险评级分析工作步骤具体分为：（）

答案解析

多选题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

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单选题

客户洗钱风险等级划分的级次为五级。具体级次、评级标准、评级规则及评级参数由()另行规定，并根据实际情况调整。

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判断题

我行客户划分为高风险、中风险和低风险这三个洗钱风险等级，以下所有评级标准是评级人员在对客户风险等级评定过程中的参考，评级人员应在此基础上秉承“了解你的客户”原则，结合各类信息要素及客户交易状况和可疑交易上报情况对客户风险等级进行全方位的人工分析评定。

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单选题

金融机构应建立客户洗钱风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置，金融机构确定的风险评级不得少于（）级。

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