首页 试题详情
判断题

我行客户划分为高风险、中风险和低风险这三个洗钱风险等级,以下所有评级标准是评级人员在对客户风险等级评定过程中的参考,评级人员应在此基础上秉承“了解你的客户”原则,结合各类信息要素及客户交易状况和可疑交易上报情况对客户风险等级进行全方位的人工分析评定。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    中国农业银行客户风险等级分为禁止类、风险风险风险风险五个类别。

    答案解析

  • 单选题

    根据客户风险偏好风险承受能力,行将客户风险承受能力从低到高分为()

    答案解析

  • 多选题

    客户风险属性一般分为( )。

    答案解析

  • 判断题

    风险态度分类,可以将客户分为风险爱好型风险厌恶型。(  )

    答案解析

  • 单选题

    反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上,根据客户风险等级总分,将客户分为风险、次风险、一般风险、较风险风险五个风险等级,分值为70分应划分为()。

    答案解析

热门题库