（）定期开展客户身份核实和交易回顾，对风险等级调整的客户重新进行身份识别，对高风险客户持续关注

填空题

（）定期开展客户身份核实和交易回顾，对风险等级调整的客户重新进行身份识别，对高风险客户持续关注

答案解析

多选题

经营机构负责开展客户尽职调查，以“了解你的客户”为原则，办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作，负责对客户业务办理真实意愿进行核实， 检查客户账户资料（ ），并完成相关账户业务操作。

答案解析

判断题

若客户到网点申请挂失补卡、变更手机号码、常住地址、重置手机银行及网银登录密码、调高非柜面限额交易限额等业务的，视同新开户业务开展客户身份核实

答案解析

判断题

各网点受理此类客户身份核实业务时，应参照银行结算账户开立的要求重新核实客户身份，核实无误后可通过柜面“02005 异常客户/账户核实管理”交易恢复账户非柜面业务。

答案解析

判断题

对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。

答案解析