对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中录入（ ）风险事件，并及时向分行（ ）进行报告。

多选题

对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，（ ）。

答案解析

多选题

对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，（），（）。

答案解析

多选题

对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中录入（ ）风险事件，并及时向分行（ ）进行报告。

答案解析

判断题

对于客户办理现金支取业务后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，或者现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理现金清点、存入，对客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途，对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行公司部进行报告。

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判断题

摸着石头过河和加强顶层设计是相互割裂的。()

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