对于客户办理现金支取业务后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，或者现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理现金清点、存入，对客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途，对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行公司部进行报告。

判断题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理。

答案解析

多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付、清分操作，并对该客户开展尽职调查，核实客户资金（ ）。

答案解析

多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的时，下面哪些处理是正确的。

答案解析

判断题

对于客户办理现金支取业务后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，或者现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理现金清点、存入，对客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途，对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行公司部进行报告。

答案解析

单选题

各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，要求客户办理大额现金支取预约手续或力争引导和鼓励客户通过（）方式办理

答案解析