多选题

开展惩戒客户、涉案账户、可疑账户处置工作过程中，相关客户信息应（）。

A仅用于处置及相关风险防控工作，严控知悉人员范围

B处置工作结束后，应及时删除

C确需保留的，应妥善保管，严防丢失

D相关处置信息可主动告知客户本人

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

开展惩戒客户、涉案账户、可疑账户处置工作过程中，相关客户信息应（）。

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判断题

持续开展涉案账户核查，银行无需对公安机关移送的涉案账户开展倒查，直接对可疑账户采取“不收不付”控制措施即可。

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多选题

因命中总行涉案账户管理平台信息被管控的客户临柜处置时：（）

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判断题

总行已按《中国人民银行办公厅关于开展“3.26”案件涉案银行卡、企业账户倒查工作的通知》要求，对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单中的我行借记卡、信用卡、企业账户进行了不收不付设置，并对涉案账户开户人在我行开立的其他借记卡、信用卡、企业账户进行了暂停非柜面业务设置，相关设置均于“02005异常客户/账户核实管理”中显示。

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判断题

账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。

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