持续开展涉案账户核查，银行无需对公安机关移送 的涉案账户开展倒查，直接对可疑账户采取“不收不付”控制措施即可。

判断题

持续开展涉案账户核查，银行无需对公安机关移送的涉案账户开展倒查，直接对可疑账户采取“不收不付”控制措施即可。

答案解析

判断题

账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。

答案解析

多选题

根据《关于进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理的通知》要求，对公安机关通报电信网络诈骗案件的涉案企业账户，要从（ ）等方面开展倒查，查找风险防控漏洞，采取有效措施持续完善账户风险防控体系。

答案解析

判断题

自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，总行将在收到名单后由核心系统自动中止该涉案账户所有业务（账户不收不付），并对涉案账户开户人名下其他银行账户设置只收不付。

答案解析

判断题

涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关无需提供电子版查询清单。

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