分支机构有合理理由怀疑客户的交易对手与联合国发布的恐怖分子名单相关的，应作为重大可疑交易线索报告

判断题

分支机构有合理理由怀疑客户的交易对手与联合国发布的恐怖分子名单相关的，应作为重大可疑交易线索报告

答案解析

单选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（ ）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

答案解析

单选题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定（）提交可疑交易报告.

答案解析

多选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

答案解析

单选题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.

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