单选题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定（）提交可疑交易报告.

A当日

B立即

C次日

D五个工作日

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定（）提交可疑交易报告.

答案解析
单选题

各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的()小时内提交可疑交易报告

答案解析
单选题

营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向（）反洗钱主管部门报告。

答案解析
判断题

分支机构有合理理由怀疑客户的交易对手与联合国发布的恐怖分子名单相关的，应作为重大可疑交易线索报告

答案解析
多选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

答案解析