支行有合理理由怀疑客户涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，经总行反洗钱主管部门分析确认后，只能由客户所属机构在行内反洗钱系统生成重点可疑交易报告

判断题

支行有合理理由怀疑客户涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，经总行反洗钱主管部门分析确认后，只能由客户所属机构在行内反洗钱系统生成重点可疑交易报告

答案解析

多选题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取以下措施：（）

答案解析

多选题

农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向 () 报告。

答案解析

单选题

各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根据规定报告（ ），并依法向公安机关和国家安全机关报告。

答案解析

判断题

发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交可疑交易报告。

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