多选题

农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动
人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向 () 报告。

A 公安机关

B 法院

C 检察院

D 国家安全机关

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向 () 报告。

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多选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

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多选题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取以下措施：（）

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单选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

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单选题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定（）提交可疑交易报告.

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