首页 试题详情
判断题

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    洗钱主要预防措施包括建立健全洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱预防措施

    答案解析

  • 多选题

    洗钱主要方式包括

    答案解析

  • 多选题

    洗钱主要危害,包括( )。

    答案解析

  • 多选题

    我国与洗钱有关规章主要包括()。

    答案解析

  • 单选题

    以下哪条不是洗钱国际标准和各国洗钱立法确认洗钱预防措施基本制度()。

    答案解析

热门题库