单选题

以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。

A 客户分类

B客户身份识别

C报告大额和可疑交易

D保存客户身份资料和交易记录

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。

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多选题

按照反洗钱国际标准和各国反洗立法确认的洗钱预防措施有（）。

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判断题

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

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单选题

中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员()

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单选题

为深入持久推进三反监管体制机制建设，完善三反监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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