多选题

对发生下列情况的，开户网点按照反洗钱有关规定进行报告（）。

A资金转账频率及金额与个体经营户经营范围

B个体经营户在短期内将款项集中转入业主个人结算账户，再通过业主个人结算账户将款项转出，两个账户之间短期内频繁发生资金收付

C 原业主个人结算账户长期闲置不用，现突然启用，且短期内出现大量资金收付

D其他符合反洗钱有关的规定

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对发生下列情况的，开户网点按照反洗钱有关规定进行报告（）。

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多选题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列情况，金融机构应当按照规定及时向有关机构报告。

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多选题

对存在下列情形的企业，营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查，对确实存在可疑情况的，有权拒绝开户：

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判断题

企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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单选题

如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属同一一级支行的，由（）汇总调整风险等级的《新开账户回访情况登记表》，在指定日期内通过省OA发送至客户号建立网点进行调整。

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