如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属同一一级支行的，由（ ）汇总调整风险等级的《新开账户回访情况登记表》，在指定日期内通过省OA发送至客户号建立网点进行调整。

单选题

如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属同一一级支行的，由（ ）汇总调整风险等级的《新开账户回访情况登记表》，在指定日期内通过省OA发送至客户号建立网点进行调整。

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单选题

如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属非同一一级支行的，风险等级由（）发送至客户号所属网点进行调整。

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单选题

开户网点对企业开户风险评估等级为中风险的，发现法定代表人无法及时联系或对企业经营规模及业务背景不明晰，或账户流水具有洗钱及诈骗可疑特征，开户网点应指派专人于（ ）内采取上门核实注册地和经营地等方式，再次核实客户实际情况。

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判断题

网点在办理开户时，若在尽职调查过程中，客户无法完整提供相关证明材料的，网点可以”一刀切“拒绝开户。

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多选题

如洗钱高风险或中风险客户属于下列机构之一，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料(

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