营业机构发现可疑币时，须由（）及以上业务人员辨别真伪，经确认为假币后当面予以收缴。假币收缴过程中，持有人不能再接触假币且假币实物不得离开持有人视线范围。

单选题

营业机构发现可疑币时，须由（）及以上业务人员辨别真伪，经确认为假币后当面予以收缴。假币收缴过程中，持有人不能再接触假币且假币实物不得离开持有人视线范围。

答案解析

单选题

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱平台手工建立（），通过反洗钱平台系统报告。

答案解析

单选题

开户单位多次发生可疑交易行为，营业机构因业务需要执意要求开立账户的，应经（ ） 审批同意后方可开立。

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判断题

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），对监督过程中发现的可疑业务，事后监督中心应向营业机构下发核实单进一步查实。营业机构原则上应在收到核实单当日完成问题核实并回复，对于因补充资料当日无法回复的，时间可以适当延长，但最迟不得超过三个工作日。

答案解析

单选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

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