涉案关联账户客户持相关证明要求解限后，无需重新对账户进行分类分级。

判断题

涉案关联账户客户持相关证明要求解限后，无需重新对账户进行分类分级。

答案解析

判断题

涉案账户关联账户，是指“涉案账户”对应个人客户号下其他中国银行个人账户，指个人借记卡、个人存折类账户、个人存单类账户等。

答案解析

多选题

开展惩戒客户、涉案账户、可疑账户处置工作过程中，相关客户信息应（）。

答案解析

单选题

根据人民银行要求，涉案关联账户应采取的管控措施是？（）

答案解析

判断题

总行已按《中国人民银行办公厅关于开展“3.26”案件涉案银行卡、企业账户倒查工作的通知》要求，对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单中的我行借记卡、信用卡、企业账户进行了不收不付设置，并对涉案账户开户人在我行开立的其他借记卡、信用卡、企业账户进行了暂停非柜面业务设置，相关设置均于“02005异常客户/账户核实管理”中显示。

答案解析