多选题

具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？

A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C拆分交易，故意规避交易限额

D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模

E其他可疑情形

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？

答案解析
多选题

具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务

答案解析
多选题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下（）特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。

答案解析
多选题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务：（）。

答案解析
多选题

下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（）

答案解析