反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息？（）

多选题

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息？（）

答案解析

多选题

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有？（）

答案解析

多选题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

答案解析

单选题

客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（ ）道防线。

答案解析

判断题

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

答案解析