首页 试题详情
单选题

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项?

A建立客户身份识别制度

B客户身份资料交易记录保存制度

C持续的员工培训制度

D大额交易和可疑交易报告制度

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    金融机构采取预防洗钱活动措施包括。

    答案解析

  • 单选题

    金融机构采取措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一

    答案解析

  • 单选题

    金融机构采取措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一( )。

    答案解析

  • 多选题

    我国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,( ),履行反洗钱业务

    答案解析

  • 多选题

    根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,建立健全以下哪些制度( )

    答案解析

热门题库