多选题

我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务

A建立健全身份识别制度

B客户身份资料和交易记录保存制度

C大额交易和可疑交易报告制度

D反洗钱刑事诉讼制度

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务

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多选题

在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。

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多选题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务？（）

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判断题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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单选题

（）指在我国境内设立的金融机构法人，通过在境内外债券市场依法发行、按约定还本付息的有价证券，对购买人形成的负债。

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