各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。

判断题

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。

答案解析

判断题

对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。

答案解析

多选题

各行对业务受理过程中发现存疑情形的，应提高警惕，并在电话核实时采用(　）措施强化核实，发现异常情况应及时报告，并采取有效措施进行处置，切实防范风险。

答案解析

单选题

企业法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后（ ）日内未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，各行社应当对账户采取只收不付控制措施；自到期之日起（ ）日内企业仍未到开户网点办理变更手续，且未提出合理理由的，各行社应当对账户采取不收不付控制措施。

答案解析

单选题

异常账户分类处置。对于尽职调查发现确实无法核实或核实后确认异常的，（ ）应明确对应采取的控制措施，并按照要求不同情形采取对应处置措施。

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