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单选题

异常账户分类处置。对于尽职调查发现确实无法核实或核实后确认异常的,( )应明确对应采取的控制措施,并按照要求不同情形采取对应处置措施。

A运营管理部

B合规部

C客户主管部门

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    异常账户分类处置对于尽职调查发现确实无法核实或核实后确认异常的,( )应明确对应采取的控制措施,并按照要求不同情形采取对应处置措施。

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  • 判断题

    根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2021年版)》,对于业务存续期间,发现客户行为或交易出现异常情况,但营业网点开户时已做好客户尽职调查的,无需对客户重新开展客户尽职调查

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