单选题

针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”，属于( )。

A建立健全账户分类分级管理体系

B严格落实风险管理监管责任

C严格落实风险管理主体责任

D发挥党管金融政治优势，压实主要金融机构责任

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”，属于( )。

答案解析
判断题

银行应按照“风险为本”原则，建立银行账户分类分级管理体系，针对不同客户类型及风险特征设定不同账户功能并动态调整，满足客户生产、经营、生活等需要。

答案解析
单选题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（）。

答案解析
单选题

针对不同客户类型及风险特征，对客户身份识别和尽职调查措施进行（）管理。

答案解析
单选题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“（）”的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

答案解析