单选题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“（）”的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

A了解你的客户

B安全

C谁入网，谁负责

D依法设立

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

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判断题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。

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单选题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“（）”的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

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单选题

按照《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，商业银行销售理财产品，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、（）原则。

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判断题

金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。

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