经营机构发现客户无合理理由长时间未提交全部开户资料的，应主动联系客户了解情况，对于客户经理确认客户放弃办理开户的，经营机构应（ ）。

多选题

经营机构发现客户无合理理由长时间未提交全部开户资料的，应主动联系客户了解情况，对于客户经理确认客户放弃办理开户的，经营机构应（ ）。

答案解析

判断题

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

答案解析

判断题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告。

答案解析

判断题

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。

答案解析

判断题

机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当根据所涉资金金额或者资产价值大小，提交可疑交易报告。

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