经营机构发现单位开立账户时、交易前行为可疑的，应向分行（ ）报送可疑交易报告

单选题

经营机构发现单位开立账户时、交易前行为可疑的，应向分行（ ）报送可疑交易报告

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单选题

开户单位多次发生可疑交易行为，营业机构因业务需要执意要求开立账户的，应经（ ） 审批同意后方可开立。

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各行在办理单位银行账户开户时，通过现场询问、电话核实、上门核实发现单位法人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚或注册地和经营地均在异地等异常情况的，该账户在开立3个月内不得开通网上银行等非柜面业务，后期经（）（）对其业务开展情况、日常交易行为出具评估意见后方可开通。

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多选题

经营机构为有关单位开立农民工工资专用账户和工资保证金账户两类账户时，应通过（），与开户单位认真核实账户性质。

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单选题

大额现金交易，是指在辖内营业机构为开立单位结算账户的客户和个人结算账户及个人储蓄账户的客户办理的单笔现金交易或者在当天累计现金交易超过（ ）万元及以上金额的收付行为。

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