多选题

各行在办理单位银行账户开户时，通过现场询问、电话核实、上门核实发现单位法人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚或注册地和经营地均在异地等异常情况的，该账户在开立3个月内不得开通网上银行等非柜面业务，后期经（）（）对其业务开展情况、日常交易行为出具评估意见后方可开通。

A业务管理部门

B运营管理部

C合规部

D公司银行部

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正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

判断题

各行应通过智速账户平台办理单位结算账户开户业务，BoEing开户交易仅作为应急使用。

答案解析
多选题

各行开立单位银行结算账户时，除与存款人签订账户管理协议外，应通过书面方式主动告知法定代表人或单位负责人开户责任，明确( )单位银行结算账户等违法违规行为的法律责任和惩戒后果，并签订《办理银行账户法律责任告知书》随账户复审资料保管备查。

答案解析
多选题

各行在办理单位银行账户开户时，通过现场询问、电话核实、上门核实发现单位法人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚或注册地和经营地均在异地等异常情况的，该账户在开立3个月内不得开通网上银行等非柜面业务，后期经（）（）对其业务开展情况、日常交易行为出具评估意见后方可开通。

答案解析
判断题

各行开立单位银行结算账户时，除与存款人签订账户管理协议外，应通过书面方式主动告知法定代表人或单位负责人开户责任，并签订《办理银行账户法律责任告知书》随账户复审资料保管备查。

答案解析
多选题

各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户（）。

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