多选题

营业机构大额交易和可疑交易信息报告岗包含哪些职责（）。

AA.负责对系统直接提取的大额交易和可疑交易要素进行补录

BB.负责对系统根据可疑交易模型提取的可疑交易进行人工甄别与分析,并详细记录分析意见

CC.负责对系统中提取的交易与实际发生交易进行核对，对系统中未提取的大额交易和可疑交易进行人工登记分析和报送

DD.负责对中国反洗钱监测分析中心退回的大额交易和可疑交易进行补正

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

营业机构大额交易和可疑交易信息报告岗包含哪些职责（）。

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判断题

对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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单选题

农商银行要细化大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本行的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对营业机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理.要将修订后的大额交易和可疑交易报告制度向所在地人民银行分支机构和（）报备.

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单选题

营业机构（含支行、分理处等）负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、（）等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作。

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多选题

各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作，其职责包括：

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