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多选题

各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:

A加强反洗钱的法律

B及时将反洗钱有关精神

C每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析

D按规定要求保存客户的账户资料

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    机构明确专职人员负责大额交易可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:

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    金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障信息支持。

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    金融机构应当设立( )反冼钱岗位,配备专职人员负责大额交易可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障信息支持。

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    《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易可疑交易报告工作

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