多选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

AA.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围。业务范围。客户范围。渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会。高级管理层或适当层级的审议决策

BB.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

CC.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构。跨国机构适用）

DD.反洗钱管理部门与业务部门。客户管理部门。渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

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多选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。其中针对产品业务风险可以考虑哪些因素？

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单选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和（）内国家或地区洗钱威胁的情况的因素。

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单选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类（）相应的特殊控制措施进行评价.

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单选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理需求，确保客户（）和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

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