对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理需求，确保客户（）和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

多选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

答案解析

多选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。其中针对产品业务风险可以考虑哪些因素？

答案解析

单选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和（）内国家或地区洗钱威胁的情况的因素。

答案解析

单选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类（）相应的特殊控制措施进行评价.

答案解析

单选题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理需求，确保客户（）和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

答案解析