农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

多选题

农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

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多选题

农商银行要强化（）和（）反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求.

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判断题

农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

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多选题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“ ”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

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判断题

农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报。

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