多选题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“ ”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

A 重质量

B 讲实效

C 风险为本

D 效率优先

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。

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多选题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“ ”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

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填空题

义务机构应当根据产品，业务的风险评估结果，将（）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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多选题

下列哪些机构属于特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。（）

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判断题

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系

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