本行的可疑交易报告本着“人工甄别为辅，系统筛选为主”的原则。

判断题

本行的可疑交易报告本着“人工甄别为辅，系统筛选为主”的原则。

答案解析

判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

答案解析

判断题

我行大额交易和可疑交易报告采取系统线上识别预警、人工分析报送为主，线下报告线索、系统线上增录报送为辅的模式进行。

答案解析

单选题

分支机构应当按照总行制定的可疑交易监测标准，贯彻（ ）的原则，加强对异常交易的人工分析、识别和审核，经甄别后决定是否上报，并记录分析过程，以增强可疑交易报告的有效性。

答案解析

多选题

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：

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