可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

答案解析

判断题

本行的可疑交易报告本着“人工甄别为辅，系统筛选为主”的原则。

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判断题

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告。

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单选题

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，交易的监测分析以（）为基本单位进行监测。

答案解析

多选题

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告：

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