单选题

发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

A控制

B冻结

C报警

D查询

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

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判断题

发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交可疑交易报告。

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多选题

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多选题

农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向 () 报告。

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单选题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉及中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的多少小时？

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