农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

单选题

农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

答案解析

单选题

银行从业人员应履行（ ）义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

答案解析

多选题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（ ）。

答案解析

单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

答案解析

判断题

反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起 7 个工作 日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

答案解析